本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求（上市公司监管指引第2号）》，现将安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”、“凤形股份”）2016年上半年募集资金的存放与使用情况专项说明如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕969号）核准，凤形股份公开发行 2,200万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 8.31 元，募集资金总额为人民币18,282.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为14,744.00万元。以上募集资金已由华普天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的“会验字（2015）第 2729号”《验资报告》验证确认。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司2012年3月制定了《募集资金管理制度》， 2015年9月，公司全面修订了《募集资金管理制度》，并经2015年第一次临时股东大会表决通过。

　　根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。2015年7月4日，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。

　　注*：截止日余额中包含收到的理财产品收益及活期存款利息收入1,755,724.13元。

　　本公司承诺投资年产5万吨研磨介质（球、段）生产建设项目及技术中心建设项目。截至2016年6月30日止，公司已累计投入募集资金款项共计人民币5,337.48万元，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2博冠体育登录首页、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　　年产5万吨研磨介质（球、段）生产建设项目预计2017年底建设完成达到预定可使用状态，截至2016年6月30日止，年产5万吨研磨介质（球、段）生产建设项目尚处于建设中，暂无实现效益情况。

　　技术中心建设项目不直接产生经济效益，但是通过技术中心的建设，将弥补公司目前在技术研发人才、研发项目储备、生产检测装备等方面不足，提高小批量产品制造的速度，降低研发成本，此项目效益难以单独计算，其实现的效益会体现在公司的整体效益中。截至2016年6月30日止，技术中心建设项目尚处于建设中。

　　2015 年9 月15 日，经公司第三届董事会2015年第六次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金22,566,449.69元。2016年上半年公司未发生募投项目先期接入置换情况。

　　尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。另根据公司第三届董事会2015年第五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用合计不超过60,000,000.00元（单笔使用不超过20,000,000.00元）的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效，前述资金使用额度在决议有效期内可滚动使用。截至2016年6月30日止，公司购买理财产品合计60,000,000.00元。

　　2016年上半年募集资金存放、存放、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。