公告编号：2017-019 证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，以传真或专人 送达形式发出。 2、会议召开时间：2017年4月26日 3、会议召开地点：云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司昆明片 区办公楼会议室（昆明市五华区黑林铺前街59号） 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：监事会 6、会议主持人：监事会主席刘鸿先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共5人, 实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会决议 的监事共0人。 二、议案审议情况 1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》 审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。 表决情况：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需公司股东大会审议通过。 2、审议通过《公司2016年度财务决算报告》 公告编号：2017-019 审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年财务预算报 告》。 表决情况：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0票 此议案尚需公司股东大会审议通过。 3、审议通过《公司2017年度财务预算报告》 审议通过《公司2017年度财务预算报告》。 表决情况：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0票 此议案尚需公司股东大会审议通过。 4、审议通过《公司2016年度权益分派预案》 拟以公司现有总股本66,200,000股为基数，提取2016年公司 可供投资者分配的净利润人民币11,982,200元，向全体股东每10 股派发现金1.81元（含税）。 本次权益分派将在股东大会审议通过之日起二个月之内完成。 表决情况：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0票 此议案尚需公司股东大会审议通过。 5、审议通过《公司2016年度报告及摘要》 审议通过《公司2016年度报告及摘要》。 表决情况：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0票 此议案尚需公司股东大会审议通过。 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》 拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度 审计机构，聘期为一年，期满可以续聘。 表决情况：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0票 此议案尚需公司股东大会审议通过。 7、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》博冠体育登录首页。 表决情况：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0票 8、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》 公告编号：2017-019 审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 表决情况：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0票 三、 备查文件目录 (一)经会议主持人、与会监事和会议记录人签字确认并加盖公司公章的监事会决议。 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 监事会 2017年4月28日

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