关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，红河钢铁有限公司属于武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形，红河钢铁有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　经营范围：黑色金属冶炼及压延，金属制品加工销售，焦炭及焦化副产品，高炉水渣、水泥，工业气体，管道燃气的生产销售，钢材产品压延加工及销售，钢结构制品生产及销售，冷弯型钢的生产制造及销售，石油管道的生产制造及销售；防腐保温工程施工；机械设备、仪器仪表、五金、化工产品（不含危险化学品）的加工、制造及销售；冶金高新技术的开发及服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，玉溪新兴钢铁有限公司属于武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，玉溪新兴钢铁有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　经营范围：资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼并、收购、租赁；钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架；钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。（以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营）：酒店管理；餐饮服务；住宿；会议会展服务；洗浴服务；预包装食品、卷烟的零售；洗衣服务；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系说明：昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的关联关系情形，昆明钢铁控股有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　主要财务指标（未经审计）：2020年12月31日总资产2,212.00万元，净资产-126.00万元；2020年度主营业务收入4,869.00万元，净利润-12.00万元。

　　关联关系说明：公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司持有云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司41.99%股权且为其实际控制人，昆明云钦耐磨材料总厂的法定代表人与云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司属于父子关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）、(五)项规定的关联关系情形，昆明云钦耐磨材料总厂为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　注册地址：云南省昆明市安宁市金方街道办事处圆山南路昆钢物流园一楼107-112室

　　经营范围：组织货物承运及代办；仓储服务；物流信息服务；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口；设备租赁；资本运营；项目投资；保洁服务；停车；普通货运；物业管理(保安服务除外)；装卸服务；汽车租赁；洗车及汽车美容服务；汽车销售；汽车维修及技术咨询服务；汽油、柴油、煤油零售(仅限分支机构经营)；道路旅客运输；货运站服务；水电维修；工程机械、汽车配件、轮胎及机电产品、钢材、建筑材料、预包装食品、散装食品、粮油、冷冻饮品的销售；保险兼业代理业务；房屋租赁；广告位租赁；国际货物运输；卷烟、雪茄烟、影像制品的零售；危险货物运输（1类），危险货物运输（2类），危险货物运输（3类）；一类汽车维修（大中型货车维修，小型车辆维修，危险货物运输车辆维修）及技术咨询服务；增值电信业务；互联网信息服务；再生资源的回收与批发；网络货运；汽油、柴油（闪点≤60℃）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系说明：云南昆钢物流有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司云南省物流投资集团有限公司的全资孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢物流有限公司为公司关联方。

　　经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品、砼制品、新型建筑砌块的销售；钢材、建筑石料的销售；煤炭的销售；机电设备及水泥生产备品备件的销售；水泥、建材技术咨询和服务；钢渣、工业固体废弃物的开发利用、销售；水泥建材工程的技术服务、技术培训；机电设备的维修、安装及技术改造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司持有云南水泥建材集团有限公司50%股权且为其实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南水泥建材集团有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　经营范围：电信、广播电视和卫星传输服务；计算机软硬件及网络设备的研究开发；计算机、软件及辅助设备、机电设备、仪器仪表、电子产品的销售；计算机及通讯设备租赁；计算机系统集成；电子与智能化工程；楼宇智能化系统工程；智能化管理系统开发应用；智能网络控制系统设备的设计及安装；安防技术防范工程的设计与施工；安全系统监控服务；电气安装；自动化控制系统开发与集成；计算机网络工程；计算机技术服务与技术咨询；计算机软硬件的开发及应用；信息传输、软件和信息技术服务业；电子产品及技术的研究开发；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；电子结算系统开发及应用；网络科技产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标（未经审计）：2020年12月31日总资产14,285.30万元，净资产9,156.74万元；2020年度主营业务收入11,019.4万元，净利润864.05万元。

　　关联关系说明：云南昆钢电子信息科技有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢电子信息科技有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　公司及其附属公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正为原则，通过商务洽谈方式或以同期市场价格为参考定价，与市场销售或购买同类产品、服务价格无明显差异。

　　公司及附属公司与关联方进行的关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。以上关联交易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，所有交易均以相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

　　3.公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第八次会议决议；

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2021年8月9日前以电子邮件方式发出通知，于2021年8月19日上午9:00在昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室召开。公司应有董事8人，实际参加表决的董事8人（含授权委托人），其中，张国庆先生因工作原因未能出席本次会议，特授权委托李树雄先生代为参加会议并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员和会计师列席了本次会议。会议由公司董事长李树雄先生主持，会议的召集博冠体育app入口官网下载、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年半年度报告及其摘要》的议案。

　　《公司2021年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（）；《公司2021年半年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第八次会议审议通过。

　　二、以4票赞成，4票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事李树雄先生、王炳海先生、张国庆先生、唐菱女士回避表决，审议通过关于《2021年新增日常关联交易》的议案。

　　会议同意本次新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）上的《云南煤业能源股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2021-044）。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的独立意见》。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第八次会议审议通过。

　　三、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）上的《云南煤业能源股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-045）。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第八次会议审议通过。